-: बैंक धोखाधड़ी :-
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दिवालिया ऑटोमोटिव समूह एमटेक के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में उसकी कृषि और औद्योगिक भूमि सहित ईडी ने शनिवार को कहा कि 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर और डिबेंचर जब्त किए गए हैं। यह कदम ईडी द्वारा जुलाई में एमटेक ग्रुप के प्रमोटर अरविंद धाम को गिरफ्तार करने के बाद उठाया गया है।
एमटेक कंपनी फिलहाल परिसमापन में है। ईडी ने कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में मामले की जांच के लिए जारी निर्देश के तहत मामला दर्ज किया.
आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने आरोपियों के खिलाफ बैंक लोन के पैसों को अवैध तरीके से इधर-उधर करने और बैंक को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज कराया है.
27,000 करोड़ की धोखाधड़ी का अनुमान है. एमटेक ऑटो लिमिटेड, एआरजी लिमिटेड, एसीआईएल लिमिटेड, मेटलिस्ट फोर्जिंग लिमिटेड और कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जैसी समूह कंपनियों के साथ-साथ अन्य कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई हैं।
ईडी ने कहा कि दिवालियापन के कारण बैंकों को 80 फीसदी तक की भारी कटौती का सामना करना पड़ सकता है, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को। जांच से पता चला कि ऋण प्राप्त करने के लिए समूह की कंपनियों के वित्तीय विवरणों में हेराफेरी की गई और उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। इस प्रकार फर्जी संपत्ति बनाई गई और खाते की किताबों में ही निवेश दिखाया गया।
एजेंसी ने जून में जांच शुरू की और 500 से अधिक शेल कंपनियों का पता लगाया। उन्होंने उच्च मूल्य वाली रियल एस्टेट और लक्जरी संपत्तियों में भारी निवेश किया। यह निवेश एक बहुत ही जटिल पूंजी संरचना के माध्यम से किया गया था। ये शेल कंपनियां संपत्तियों की मालिक थीं, जो अंततः मुख्य प्रमोटर अरविंद धाम की थीं।
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